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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 30 APRILE 2008
Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2008, alle ore 14.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” si riunisce il Consiglio di Amministrazione convocato in data 7 aprile 2008 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 7 aprile 2008.
1. COMUNICAZIONI
2. AFFARI GENERALI – STUDENTI – RAPPORTI STRUTTURE PERIFERICHE – NORMAZIONE INTERNA
2.1) |
Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004/06 – Progetto lauree scientifiche – Assegnazione dell'ultima quota di cofinanziamento pari al 20%. |
2.2) |
Istituzione Corsi di dottorato di ricerca per il XXIV ciclo. |
2.3) |
Istituzione per l'A.A. 2008/2009 dei master universitari e dei corsi di perfezionamento. |
2.4) |
Variazione del contributo di iscrizione dall'A.A. 2008/2009 ai master universitari e corsi di perfezionamento. |
2.5) |
Istituzione del Centro di Studi “Asia and the west”. |
3. CONVENZIONI, CONTRATTI E FONDAZIONI – PROCEDURE CONVENZIONALI CON PTV ED ALTRI ENTI
3.1)
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Autorizzazione alla stipula delle convenzioni con l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il funzionamento di master e corsi di perfezionamento. |
3.2) |
Definizione delle linee guida pluriennali della <Fondazione Universitaria “Inuit-Tor Vergata”>. |
3.3) |
Autorizzazione alla stipula dei protocolli di intesa per il funzionamento delle Scuole di specializzazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. |
3.4) |
Approvazione del decreto rettorale istitutivo di un gruppo di lavoro relativo all'A.T.S. “Irich for Chi3” costituita dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. |
3.5) |
Autorizzazione stipula contratto conto terzi tra la Elettronica S.p .A. e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Ingegneria Elettronica. |
3.6) |
Autorizzazione alla stipula della convenzione tra Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per il finanziamento di un posto di professore di II fascia. |
3.7) |
Autorizzazione alla stipula della convenzione tra Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Novartis Farma S.p.A. per il finanziamento di un posto di ricercatore a contratto. |
3.8) |
Prof. A. Di Carlo ed altri – Proposta di attivazione di uno spin-off in attuazione del regolamento per la partecipazione del personale ricercatore dipendente dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” a società di alta tecnologia (DR n. 203 del 25/01/02). |
3.9) |
Costituzione Società consortile a responsabilità limitata “Tor Vergata Innovation Technology Stock Exchange” e approvazione protocollo d'intesa. |
4. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
4.1) |
Riaccertamento dei residui. |
| 4.2) |
Conto consuntivo esercizio finanziario 2007. |
| 4.3) |
Utilizzo avanzo di amministrazione realizzato al 31 dicembre 2007. |
5. SERVIZI E LOGISTICA
5.1) |
Servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto – Revoca adesione convenzione stipulata da Consip S.p.A. |
5.2) |
Ati Morelli/Manutencoop 2000/Colaser – Servizio pulizie complessi universitari. |
5.3) |
Ratifica decreto rettorale n. 16427/2008 del 15 aprile 2008. |
5.4) |
Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la General Broker Service Spa per l'attivazione di polizze assicurative a favore di dipendenti e studenti. |
5.5) |
Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Wind Telecomunicazioni S.p.A. |
5.6) |
Servizio di derattizzazione e disinfestazione dei complessi universitari – Aggiudicazione. |
6 EDILIZIA - PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
6.1) |
Approvazione contratto quinquennale 2008-2012 stipulato dal Consorzio Care-Crui per l'accesso ai periodici Elsevier.
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6.2) |
Approvazione contratto quinquennale 2008-2012 stipulato dal Consorzio Ciber per l'acceso ai periodici American Chemical Society. |
6.3) |
Biblioteche di Area dell'Ateneo – Finanziamento per il rinnovo degli acquisti di banche dati e di periodici elettronici relativi alla Digital Library d'Ateneo per l'anno 2008. |
6.4) |
Policlinico “Tor Vergata” – Endomedica srl – Fornitura e posa in opera della strumentazione a completamento di n. 2 sistemi integrati di gestione e comando per n. 2 sale operatorie multispecialistiche ad alto contenuto tecnologico per il Blocco B – Certificato di regolare esecuzione. |
6.5) |
Policlinico “Tor Vergata” – Proroga tempi contrattuali lavori della IV fase attuativa del 2° stralcio funzionale. |
6.6) |
Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il Dipartimento di Produzione Vegetale all'Università degli Studi della Tuscia – Rinnovo. |
6.7) |
Comprensorio universitario – Casale n. 9 – Assegnazione. |
6.8) |
Mutuo di € 34.000.000,00 con la Cassa DD.PP. S.p.A. per il completamento di aree funzionali (Opere civili ed impiantistiche) dell'edificando Policlinico Universitario “Tor Vergata” ed acquisto di arredi ed attrezzature – Commissione per rilascio garanzia anni 2007 e 2008. |
6.9) |
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Tor Vergata” – Dipartimento di Diagnostica per Immagini Imaging Molecolare, Radiologia Interventistica e Radiologia: fornitura e posa in opera di apparecchiature, in leasing, per il Reparto di Radioterapia – Ditta Fornitrice Elekta S.p.A. – Certificato di collaudo. |
8. AFFARI LEGALI
8.1) |
Ricorso al TAR del Lazio – Prof. Savino Mauro Di Stasi c/Policlinico Tor Vergata e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Conferimento mandato. |
8.2) |
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” / Ditta Tornatora Sedie – Contratto di collaborazione scientifica del 24 settembre 2002 – Conferimento mandato ad litem . |
8.3) |
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” / Società D.GI. MED. – Contratto di consulenza del 7 gennaio 2004 - Conferimento mandato ad litem . |
8.4) |
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” / Sudgest S.C.A.R.L. – Contratto di consulenza del 19 aprile 2006 – Conferimento mandato ad litem . |
8.5) |
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” c/ “ La Cascina ” S.C.P.A. – Proposta di accordo stragiudiziale |
11. RELAZIONI INTERNAZIONALI – PROGETTI EUROPEI INT.LI
11.1) |
Ratifica convenzione tra l'Università degli Studi di Tor Vergata e il “Research Center for Advanced Science and Technology (RCAST)” della Università di Tokio - Giappone. |
| 11.2) |
Accordi di collaborazione culturale e scientifica interuniversitari – Anno 2008. |
| 11.3) |
Professori visitatori – Anno 2008. |
20. VARIE EVENTUALI
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IL RETTORE
Prof. Alessandro Finazzi Agrò
F.to Alessandro Finazzi Agrò |
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Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 28 aprile 2008
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