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ATENEO-DIDATTICA-RICERCA-STUDENTI-SERVIZI-BIBLIOTECHE-VILLA MONDRAGONE-UNIVERSITÀ E LAVORO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 30 APRILE 2008

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2008, alle ore 14.00, presso i locali dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” si riunisce il Consiglio di Amministrazione convocato in data 7 aprile 2008 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbale della seduta del 7 aprile 2008.

1. COMUNICAZIONI

2. AFFARI GENERALI – STUDENTI – RAPPORTI STRUTTURE PERIFERICHE – NORMAZIONE INTERNA

2.1)	Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004/06 – Progetto lauree scientifiche – Assegnazione dell'ultima quota di cofinanziamento pari al 20%.
2.2)	Istituzione Corsi di dottorato di ricerca per il XXIV ciclo.
2.3)	Istituzione per l'A.A. 2008/2009 dei master universitari e dei corsi di perfezionamento.
2.4)	Variazione del contributo di iscrizione dall'A.A. 2008/2009 ai master universitari e corsi di perfezionamento.
2.5)	Istituzione del Centro di Studi “Asia and the west”.
2.6)	Iniziative culturali studentesche 2007.

3. CONVENZIONI, CONTRATTI E FONDAZIONI – PROCEDURE CONVENZIONALI CON PTV ED ALTRI ENTI

3.1)	Autorizzazione alla stipula delle convenzioni con l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il funzionamento di master e corsi di perfezionamento.
3.2)	Definizione delle linee guida pluriennali della <Fondazione Universitaria “Inuit-Tor Vergata”>.
3.3)	Autorizzazione alla stipula dei protocolli di intesa per il funzionamento delle Scuole di specializzazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
3.4)	Approvazione del decreto rettorale istitutivo di un gruppo di lavoro relativo all'A.T.S. “Irich for Chi3” costituita dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
3.5)	Autorizzazione stipula contratto conto terzi tra la Elettronica S.p .A. e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Ingegneria Elettronica.
3.6)	Autorizzazione alla stipula della convenzione tra Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per il finanziamento di un posto di professore di II fascia.
3.7)	Autorizzazione alla stipula della convenzione tra Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Novartis Farma S.p.A. per il finanziamento di un posto di ricercatore a contratto.
3.8)	Prof. A. Di Carlo ed altri – Proposta di attivazione di uno spin-off in attuazione del regolamento per la partecipazione del personale ricercatore dipendente dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” a società di alta tecnologia (DR n. 203 del 25/01/02).
3.9)	Costituzione Società consortile a responsabilità limitata “Tor Vergata Innovation Technology Stock Exchange” e approvazione protocollo d'intesa.
3.10)	Autorizzazione alla partecipazione dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Ingegneria Meccanica ad un bando di gara della Regione Lazio.
3.11)	Autorizzazione alla partecipazione dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini ad un bando di gara della Provincia di Roma.
3.12)	Presentazione alla Regione Lazio della rendicontazione del progetto “Osservatorio dei municipi di Roma e dei Comuni del Lazio”.
3.13)	Accettazione donazione fondo Frattini.
3.14)	Ratifica della stipula dell'Atto Esecutivo dell'Accordo di Programma tra il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in tema di ricerca, sviluppo sperimentale e applicazione di tecnologie innovative nei settori della Information Technology inerenti i servizi demografici – Contratto per attività di ricerca e sviluppo per il Centro Nazionale per i Servizi Demografici – C.N.S.D. e per il progetto CIE (Carta di Identità Elettronica).

4. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

4.1)	Riaccertamento dei residui.
4.2)	Conto consuntivo esercizio finanziario 2007.
4.3)	Utilizzo avanzo di amministrazione realizzato al 31 dicembre 2007.

5. SERVIZI E LOGISTICA

5.1)	Servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto – Revoca adesione convenzione stipulata da Consip S.p.A.
5.2)	Ati Morelli/Manutencoop 2000/Colaser – Servizio pulizie complessi universitari.
5.3)	Ratifica decreto rettorale n. 16427/2008 del 15 aprile 2008.
5.4)	Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la General Broker Service Spa per l'attivazione di polizze assicurative a favore di dipendenti e studenti.
5.5)	Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Wind Telecomunicazioni S.p.A.
5.6)	Servizio di derattizzazione e disinfestazione dei complessi universitari – Aggiudicazione.

6 EDILIZIA - PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

6.1)	Approvazione contratto quinquennale 2008-2012 stipulato dal Consorzio Care-Crui per l'accesso ai periodici Elsevier.
6.2)	Approvazione contratto quinquennale 2008-2012 stipulato dal Consorzio Ciber per l'acceso ai periodici American Chemical Society.
6.3)	Biblioteche di Area dell'Ateneo – Finanziamento per il rinnovo degli acquisti di banche dati e di periodici elettronici relativi alla Digital Library d'Ateneo per l'anno 2008.
6.4)	Policlinico “Tor Vergata” – Endomedica srl – Fornitura e posa in opera della strumentazione a completamento di n. 2 sistemi integrati di gestione e comando per n. 2 sale operatorie multispecialistiche ad alto contenuto tecnologico per il Blocco B – Certificato di regolare esecuzione.
6.5)	Policlinico “Tor Vergata” – Proroga tempi contrattuali lavori della IV fase attuativa del 2° stralcio funzionale.
6.6)	Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il Dipartimento di Produzione Vegetale all'Università degli Studi della Tuscia – Rinnovo.
6.7)	Comprensorio universitario – Casale n. 9 – Assegnazione.
6.8)	Mutuo di € 34.000.000,00 con la Cassa DD.PP. S.p.A. per il completamento di aree funzionali (Opere civili ed impiantistiche) dell'edificando Policlinico Universitario “Tor Vergata” ed acquisto di arredi ed attrezzature – Commissione per rilascio garanzia anni 2007 e 2008.
6.9)	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Tor Vergata” – Dipartimento di Diagnostica per Immagini Imaging Molecolare, Radiologia Interventistica e Radiologia: fornitura e posa in opera di apparecchiature, in leasing, per il Reparto di Radioterapia – Ditta Fornitrice Elekta S.p.A. – Certificato di collaudo.
6.10)	Ptv – Fornitura e posa in opera di n. 1 Tomografia Assiale Computerizzata da 64 strati e di n. 1 Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla. Aggiudicazione gara.
6.11)	Villa Mondragone – Sala Ex Alunni del “Nobile Collegio” – Richiesta Associazione Ex Alunni del “Nobile Collegio Mondragone” – Comodato d'uso – Assegnazione.

8. AFFARI LEGALI

8.1)	Ricorso al TAR del Lazio – Prof. Savino Mauro Di Stasi c/Policlinico Tor Vergata e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Conferimento mandato.
8.2)	Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” / Ditta Tornatora Sedie – Contratto di collaborazione scientifica del 24 settembre 2002 – Conferimento mandato ad litem .
8.3)	Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” / Società D.GI. MED. – Contratto di consulenza del 7 gennaio 2004 - Conferimento mandato ad litem .
8.4)	Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” / Sudgest S.C.A.R.L. – Contratto di consulenza del 19 aprile 2006 – Conferimento mandato ad litem .
8.5)	Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” c/ “ La Cascina ” S.C.P.A. – Proposta di accordo stragiudiziale

11. RELAZIONI INTERNAZIONALI – PROGETTI EUROPEI INT.LI

11.1)	Ratifica convenzione tra l'Università degli Studi di Tor Vergata e il “Research Center for Advanced Science and Technology (RCAST)” della Università di Tokio - Giappone.
11.2)	Accordi di collaborazione culturale e scientifica interuniversitari – Anno 2008.
11.3)	Professori visitatori – Anno 2008.
11.4)	Autorizzazione alla stipula della convenzione tra la Fondazione Italia Cina e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

20. VARIE EVENTUALI

20.1)

Facoltà di Giurisprudenza – Concessione aggiuntiva n. 8 posti di dottorato.

IL RETTORE
Prof. Alessandro Finazzi Agrò
F.to Alessandro Finazzi Agrò

Webmaster: Paola Calvitti
Curatore: Paola Calvitti
ultimo aggiornamento: 13 maggio 2008

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